Intervención temprana para proteger su nombre y su carrera
Sanciones, restitución y consecuencias colaterales
From insurance and bank fraud to embezzlement, identity theft, and wire fraud, white-collar cases hinge on intent and paper trails—not headlines. Castel & Hall LLP moves fast when subpoenas, CID letters, or search warrants land, coordinating interviews and document responses while building the record for court. Our broad
criminal defense perspective and discreet approach keep reputations intact while we analyze the numbers.
Sanciones, restitución y consecuencias colaterales
Las consecuencias pueden variar desde libertad condicional hasta prisión estatal o custodia federal, además de restitución y la exposición a la licencia profesional. Evaluamos si un sistema de compensación civil, remediación por incumplimiento o desvío es viable en casos menores. Para asuntos complejos, colaboramos con contadores forenses y expertos en tecnología, y luego negociamos o litigamos desde una posición de fuerza. Si los investigadores se han puesto en contacto con usted, contáctenos antes de responder preguntas.
Fraude y delitos de cuello blanco: preguntas frecuentes
Recibí una citación: ¿soy un objetivo?
No necesariamente. Podrías ser testigo, sujeto o víctima. Lo más seguro es que un abogado se ponga en contacto con la agencia para aclarar tu situación, negociar el alcance, proteger tus privilegios y evitar confesiones accidentales.
¿El pago de una restitución puede hacer que el caso desaparezca?
En ocasiones, la restitución ayuda a resolver casos estatales con pérdidas menores sin llegar a una condena, pero no es una garantía; en asuntos federales, rara vez resuelve el caso por sí sola. El momento oportuno, las admisiones y la fuente de los fondos deben gestionarse estratégicamente.
¿Debo hablar con los investigadores de la empresa durante una investigación interna?
Quizás, pero primero busque asesoramiento legal. El asesor legal corporativo representa a la empresa, no a usted. Las declaraciones pueden compartirse con el gobierno. Las advertencias de Upjohn y las consideraciones de defensa conjunta son importantes; un abogado puede establecer las reglas básicas o aconsejarle que no participe.
¿Qué es una “oferta” y es segura?
Una propuesta es una reunión extraoficial con los fiscales para compartir su versión. Las protecciones son limitadas; aún pueden usar sus declaraciones para investigar o iniciar un juicio político. Acuda solo con un abogado experimentado y una estrategia clara.
¿Se revisarán mis dispositivos si aparecen los agentes?
Possibly. Warrants for phones and cloud accounts are common. Do not consent to broader searches, do not destroy data, and ask for counsel immediately. Chain-of-custody, scope, and particularity are frequent battlegrounds.
¿Cuál es la diferencia entre los cargos por fraude estatal y federal?
Los casos federales (fraude electrónico, postal y de valores) suelen implicar pérdidas mayores, conductas multidistritales o comunicaciones interestatales, y conllevan diferentes pautas de sentencia. Los cargos en Massachusetts suelen involucrar incidentes específicos, como reclamaciones de seguros o prestaciones. Cada foro tiene su propio manual de procedimientos.
¿Cuánto tiempo puede el gobierno investigar antes de presentar cargos?
Los plazos de prescripción varían (a menudo cinco años a nivel federal; los límites estatales difieren). La suspensión puede extender los plazos, especialmente en casos complejos. Un abogado con anticipación a veces puede evitar cargos o limitar la teoría.
¿Puedo mantener esto civil en lugar de criminal?
Sometimes. Framing issues as contract disputes, accounting errors, or compliance lapses—paired with remediation—can help. But if agents are already involved, assume criminal exposure and plan accordingly.
¿Cooperar siempre reducirá mi sentencia?
La cooperación puede ser útil, pero debe ser creíble, útil y oportuna. Existen riesgos: seguridad, consecuencias para la empresa y admisiones. El abogado defensor sopesará alternativas como argumentos de variación, impugnaciones de pérdidas y estrategias de restitución prioritaria.
¿Es posible salvar las licencias profesionales?
A menudo, eso forma parte del plan: divulgación temprana, lenguaje conforme con la junta en los acuerdos de culpabilidad y pruebas de rehabilitación. Coordinar los plazos penales y de licencias para que uno no obstaculice al otro.
Siga los datos y desafíe la intención
We test each element: Was there an actual false statement? Did you rely on advice from others? Are spreadsheets or texts taken out of context? We challenge search scope, warrant affidavits, and digital forensics, and we prepare clients for grand jury or proffer sessions when strategic. With offices in Woburn and Framingham, we’re close to Boston federal court and state courts statewide.