Intervention précoce pour protéger votre nom et votre carrière
Pénalités, restitutions et retombées collatérales
Des fraudes à l'assurance et bancaires aux détournements de fonds, en passant par l'usurpation d'identité et les fraudes électroniques, les affaires de criminalité financière reposent sur l'intention et les preuves documentaires, et non sur les gros titres. Castel & Hall LLP réagit rapidement lorsqu'une assignation à comparaître, une lettre de la police judiciaire ou un mandat de perquisition lui parvient, coordonnant les entretiens et les réponses aux documents tout en constituant le dossier judiciaire. Notre approche globale de la défense pénale et notre discrétion préservent votre réputation tout en analysant les chiffres.
Pénalités, restitutions et retombées collatérales
Les conséquences peuvent aller de la probation à la prison d'État ou fédérale, en passant par la restitution et la mise en péril de la profession. Nous évaluons la viabilité d'un remboursement civil, d'une mesure corrective de conformité ou d'une procédure de déjudiciarisation dans les affaires de moindre envergure. Pour les affaires complexes, nous collaborons avec des experts-comptables judiciaires et des experts en technologies, puis nous négocions ou plaidons en position de force. Si vous avez été contacté par des enquêteurs, contactez-nous avant de répondre à nos questions.
Fraude et criminalité en col blanc – FAQ
J’ai reçu une assignation à comparaître. Suis-je une cible ?
Pas nécessairement. Vous pourriez être témoin, sujet ou cible. Le plus sûr est de demander à votre avocat de contacter l'agence afin de clarifier votre statut, de négocier la portée de vos investigations, de protéger vos privilèges et d'éviter tout aveu accidentel.
Le paiement d’une restitution peut-il faire disparaître l’affaire ?
Parfois, la restitution permet de résoudre des affaires au niveau de l'État, impliquant des pertes moindres, sans condamnation, mais elle n'est pas garantie et, dans les affaires fédérales, elle met rarement fin à l'affaire d'elle-même. Le calendrier, les aveux et la provenance des fonds doivent être gérés de manière stratégique.
Dois-je parler aux enquêteurs de l’entreprise lors d’une enquête interne ?
Peut-être, mais consultez d'abord un avocat. Le conseiller juridique de l'entreprise représente l'entreprise, pas vous. Les déclarations peuvent être communiquées au gouvernement. Les avertissements Upjohn et les considérations de défense conjointe sont importants ; un avocat peut établir des règles de base ou vous déconseiller de participer.
Qu’est-ce qu’une « offre » et est-elle sûre ?
Une présentation de la preuve est une rencontre officieuse avec les procureurs pour présenter votre version des faits. Les protections sont limitées ; ils peuvent néanmoins utiliser vos déclarations pour enquêter ou mettre en accusation. Ne sollicitez qu'un avocat expérimenté et une stratégie claire.
Mes appareils seront-ils fouillés si des agents se présentent ?
C'est possible. Les mandats d'arrêt visant les téléphones et les comptes cloud sont fréquents. Ne consentez pas à des perquisitions plus poussées, ne détruisez pas les données et demandez immédiatement conseil. La chaîne de traçabilité, la portée et la spécificité des données sont des sujets de controverse fréquents.
Quelle est la différence entre les accusations de fraude au niveau de l’État et au niveau fédéral ?
Les affaires fédérales (fraudes par virement bancaire, courrier postal ou valeurs mobilières) impliquent souvent des pertes plus importantes, des infractions impliquant plusieurs districts ou des communications interétatiques, et sont assorties de peines différentes. Dans l'État du Massachusetts, les accusations concernent plus souvent des incidents isolés, comme des demandes d'indemnisation ou des demandes de prestations sociales. Chaque instance a ses propres règles de conduite.
Combien de temps le gouvernement peut-il enquêter avant d’inculper ?
Les délais de prescription varient (souvent cinq ans au niveau fédéral ; les délais varient selon les États). Le sursis peut prolonger les délais, notamment dans les affaires complexes. Une intervention précoce peut parfois éviter des poursuites ou limiter la portée des accusations.
Puis-je garder cela au civil plutôt qu'au pénal ?
Parfois. Présenter les problèmes comme des litiges contractuels, des erreurs comptables ou des manquements à la conformité, associés à des mesures correctives, peut s'avérer utile. Mais si des agents sont déjà impliqués, il faut anticiper les risques d'infraction et planifier en conséquence.
Coopérer réduira-t-il toujours ma peine ?
La coopération peut être utile, mais elle doit être crédible, utile et opportune. Des risques existent : sécurité, répercussions commerciales et aveux. L’avocat de la défense évaluera les alternatives, comme les arguments de divergence, les contestations de perte et les stratégies de restitution prioritaire.
Les licences professionnelles peuvent-elles être sauvegardées ?
Cela fait souvent partie du plan : divulgations précoces, formulation conforme aux exigences du conseil dans les accords de plaidoyer et preuves de réhabilitation. Coordonnez les délais de procédure pénale et d'obtention de permis afin d'éviter que l'un ne torpille l'autre.
Suivez les données et défiez l’intention
Nous vérifions chaque élément : y a-t-il eu une fausse déclaration ? Avez-vous suivi les conseils d'autrui ? Des feuilles de calcul ou des textes sont-ils sortis de leur contexte ? Nous contestons la portée des recherches, les affidavits de mandat et l'investigation numérique, et nous préparons nos clients aux audiences du grand jury ou aux séances de présentation des preuves lorsque cela est stratégique. Avec des bureaux à Woburn et Framingham, nous sommes proches du tribunal fédéral de Boston et des tribunaux d'État de tout l'État.