Intervento precoce per proteggere il tuo nome e la tua carriera
Sanzioni, restituzioni e conseguenze collaterali
Dalle frodi assicurative e bancarie all'appropriazione indebita, al furto d'identità e alla frode telematica, i casi di colletti bianchi si basano su intenti e tracce documentali, non sui titoli dei giornali. Castel & Hall LLP interviene rapidamente quando arrivano citazioni in giudizio, lettere del CID o mandati di perquisizione, coordinando colloqui e risposte documentali, mentre costruiamo il curriculum per il tribunale. La nostra ampia prospettiva di difesa penale e il nostro approccio discreto mantengono intatta la reputazione mentre analizziamo i numeri.
Sanzioni, restituzioni e conseguenze collaterali
Le conseguenze possono variare dalla libertà vigilata alla prigione statale o alla custodia cautelare federale, oltre al risarcimento e all'esposizione al rischio di licenza professionale. Valutiamo se un risarcimento civile, un rimedio di conformità o un sistema di diversione siano praticabili nei casi di minore entità. Per questioni complesse, collaboriamo con contabili forensi ed esperti di tecnologia, per poi negoziare o avviare un contenzioso da una posizione di forza. Se siete stati contattati dagli investigatori, contattateci prima di rispondere alle domande.
Frode e reati dei colletti bianchi – FAQ
Ho ricevuto un mandato di comparizione: sono un bersaglio?
Non necessariamente. Potresti essere un testimone, un soggetto o un bersaglio. La mossa più sicura è chiedere a un avvocato di contattare l'agenzia per chiarire la tua situazione, negoziare la portata, proteggere i privilegi ed evitare ammissioni accidentali.
Il pagamento del risarcimento può far scomparire il caso?
A volte il risarcimento aiuta a risolvere casi a livello statale con perdite minori prima della condanna, ma non è una garanzia e, in materia federale, raramente risolve il caso da solo. Tempistiche, ammissioni e fonti di finanziamento devono essere gestiti strategicamente.
Dovrei parlare con gli investigatori aziendali durante un'indagine interna?
Forse, ma prima consulta un avvocato. Un consulente legale aziendale rappresenta l'azienda, non te. Le dichiarazioni possono essere condivise con il governo. Gli avvertimenti di Upjohn e le considerazioni sulla difesa congiunta sono importanti; un avvocato può stabilire delle regole di base o consigliarti di non partecipare.
Cos'è un "proffer" ed è sicuro?
Un'offerta è un incontro informale con i procuratori per condividere la tua versione dei fatti. Le tutele sono limitate; possono comunque utilizzare le tue dichiarazioni per indagare o mettere sotto accusa. Rivolgiti solo a un avvocato esperto e con una strategia chiara.
Se si presentano degli agenti, i miei dispositivi verranno perquisiti?
Forse. I mandati per telefoni e account cloud sono comuni. Non acconsentire a perquisizioni più ampie, non distruggere i dati e chiedere immediatamente un avvocato. Catena di custodia, ambito e particolarità sono frequenti campi di battaglia.
Qual è la differenza tra le accuse di frode statali e federali?
I casi federali (frode telematica/postale/sui titoli) spesso comportano perdite ingenti, condotte multidistrettuali o comunicazioni interstatali e prevedono linee guida per l'irrogazione della pena diverse. Le accuse dello Stato del Massachusetts riguardano più spesso incidenti distinti, come richieste di risarcimento assicurativo o di indennizzo. Ogni sede ha il suo piano d'azione.
Per quanto tempo il governo può indagare prima di procedere con l'incriminazione?
I termini di prescrizione variano (spesso cinque anni a livello federale; i limiti statali variano). La sospensione può estendere i termini, soprattutto nei casi più complessi. Un avvocato tempestivo può talvolta prevenire le accuse o restringere la portata della teoria.
Posso mantenere la questione civile invece che penale?
A volte, inquadrare i problemi come controversie contrattuali, errori contabili o mancanze di conformità, abbinandoli a misure correttive, può essere d'aiuto. Ma se gli agenti sono già coinvolti, è bene presupporre un'esposizione penale e pianificare di conseguenza.
Collaborare ridurrà sempre la mia pena?
La cooperazione può essere d'aiuto, ma deve essere credibile, utile e tempestiva. Esistono dei rischi: sicurezza, ricadute aziendali e ammissioni. L'avvocato difensore valuterà alternative come argomentazioni di varianza, contestazioni di perdita e strategie di risarcimento prioritario.
È possibile salvare le licenze professionali?
Spesso questo fa parte del piano: comunicazioni tempestive, linguaggio conforme alle disposizioni del consiglio di amministrazione negli accordi di patteggiamento e prove di riabilitazione. Coordinare le tempistiche penali e di rilascio delle licenze in modo che una non comprometta l'altra.
Segui i dati e sfida l'intento
Verifichiamo ogni elemento: c'era effettivamente una falsa dichiarazione? Ti sei affidato a consigli altrui? Fogli di calcolo o testi sono estrapolati dal contesto? Mettiamo alla prova l'ambito di ricerca, le dichiarazioni giurate e l'informatica forense, e prepariamo i clienti per le sessioni di giuria o di proffer quando strategiche. Con uffici a Woburn e Framingham, siamo vicini al tribunale federale di Boston e ai tribunali statali in tutto lo stato.