Intervención temprana para proteger su nombre y su carrera
Sanciones, restitución y consecuencias colaterales
Desde fraudes bancarios y de seguros hasta malversación de fondos, robo de identidad y fraude electrónico, los casos de cuello blanco se basan en la intención y los documentos documentados, no en los titulares. Castel & Hall LLP actúa con rapidez ante citaciones, cartas de la CID u órdenes de registro, coordinando entrevistas y respuestas a documentos mientras construye el expediente para el tribunal. Nuestra amplia perspectiva de defensa penal y nuestro enfoque discreto protegen la reputación de los clientes mientras analizamos las cifras.
Sanciones, restitución y consecuencias colaterales
Las consecuencias pueden variar desde libertad condicional hasta prisión estatal o custodia federal, además de restitución y la exposición a la licencia profesional. Evaluamos si un sistema de compensación civil, remediación por incumplimiento o desvío es viable en casos menores. Para asuntos complejos, colaboramos con contadores forenses y expertos en tecnología, y luego negociamos o litigamos desde una posición de fuerza. Si los investigadores se han puesto en contacto con usted, contáctenos antes de responder preguntas.
Fraude y delitos de cuello blanco: preguntas frecuentes
Recibí una citación: ¿soy un objetivo?
No necesariamente. Podrías ser testigo, sujeto o víctima. Lo más seguro es que un abogado se ponga en contacto con la agencia para aclarar tu situación, negociar el alcance, proteger tus privilegios y evitar confesiones accidentales.
¿El pago de una restitución puede hacer que el caso desaparezca?
En ocasiones, la restitución ayuda a resolver casos estatales con pérdidas menores sin llegar a una condena, pero no es una garantía; en asuntos federales, rara vez resuelve el caso por sí sola. El momento oportuno, las admisiones y la fuente de los fondos deben gestionarse estratégicamente.
¿Debo hablar con los investigadores de la empresa durante una investigación interna?
Quizás, pero primero busque asesoramiento legal. El asesor legal corporativo representa a la empresa, no a usted. Las declaraciones pueden compartirse con el gobierno. Las advertencias de Upjohn y las consideraciones de defensa conjunta son importantes; un abogado puede establecer las reglas básicas o aconsejarle que no participe.
¿Qué es una “oferta” y es segura?
Una propuesta es una reunión extraoficial con los fiscales para compartir su versión. Las protecciones son limitadas; aún pueden usar sus declaraciones para investigar o iniciar un juicio político. Acuda solo con un abogado experimentado y una estrategia clara.
¿Se revisarán mis dispositivos si aparecen los agentes?
Posiblemente. Las órdenes de arresto para teléfonos y cuentas en la nube son comunes. No consienta registros más amplios, no destruya datos y solicite asesoramiento legal de inmediato. La cadena de custodia, el alcance y la particularidad son temas de debate frecuentes.
¿Cuál es la diferencia entre los cargos por fraude estatal y federal?
Los casos federales (fraude electrónico, postal y de valores) suelen implicar pérdidas mayores, conductas multidistritales o comunicaciones interestatales, y conllevan diferentes pautas de sentencia. Los cargos en Massachusetts suelen involucrar incidentes específicos, como reclamaciones de seguros o prestaciones. Cada foro tiene su propio manual de procedimientos.
¿Cuánto tiempo puede el gobierno investigar antes de presentar cargos?
Los plazos de prescripción varían (a menudo cinco años a nivel federal; los límites estatales difieren). La suspensión puede extender los plazos, especialmente en casos complejos. Un abogado con anticipación a veces puede evitar cargos o limitar la teoría.
¿Puedo mantener esto civil en lugar de criminal?
A veces. Plantear los problemas como disputas contractuales, errores contables o fallos de cumplimiento, junto con la remediación, puede ser útil. Pero si los agentes ya están involucrados, asuma la exposición a delitos y planifique en consecuencia.
¿Cooperar siempre reducirá mi sentencia?
La cooperación puede ser útil, pero debe ser creíble, útil y oportuna. Existen riesgos: seguridad, consecuencias para la empresa y admisiones. El abogado defensor sopesará alternativas como argumentos de variación, impugnaciones de pérdidas y estrategias de restitución prioritaria.
¿Es posible salvar las licencias profesionales?
A menudo, eso forma parte del plan: divulgación temprana, lenguaje conforme con la junta en los acuerdos de culpabilidad y pruebas de rehabilitación. Coordinar los plazos penales y de licencias para que uno no obstaculice al otro.
Siga los datos y desafíe la intención
Evaluamos cada elemento: ¿Hubo una declaración falsa? ¿Se basó en consejos de terceros? ¿Se sacaron de contexto las hojas de cálculo o los textos? Cuestionamos el alcance de las búsquedas, las declaraciones juradas de órdenes judiciales y la informática forense, y preparamos a nuestros clientes para sesiones de gran jurado o de proposición de declaración cuando es estratégico. Con oficinas en Woburn y Framingham, estamos cerca del tribunal federal de Boston y de los tribunales estatales de todo el estado.