Intervenção precoce para proteger seu nome e carreira
Penalidades, restituição e consequências colaterais
De fraudes bancárias e de seguros a apropriação indébita, roubo de identidade e fraude eletrônica, os casos de colarinho branco dependem de intenção e rastros em papel, não de manchetes. O Castel & Hall LLP atua com rapidez quando intimações, cartas de investigação criminal ou mandados de busca chegam, coordenando entrevistas e documentando respostas enquanto elaboramos o registro para o tribunal. Nossa ampla perspectiva de defesa criminal e abordagem discreta mantêm reputações intactas enquanto analisamos os números.
Penalidades, restituição e consequências colaterais
As consequências podem variar de liberdade condicional a prisão estadual ou custódia federal, além de restituição e exposição à licença profissional. Avaliamos se uma estrutura de ressarcimento civil, remediação de conformidade ou desvio é viável em casos menores. Para questões complexas, fazemos parceria com contadores forenses e especialistas em tecnologia para, em seguida, negociar ou litigar com base em uma posição de força. Se você foi contatado por investigadores, entre em contato conosco antes de responder a perguntas.
Fraude e crimes de colarinho branco – Perguntas frequentes
Recebi uma intimação — sou um alvo?
Não necessariamente. Você pode ser uma testemunha, um réu ou um alvo. A atitude mais segura é pedir a um advogado que entre em contato com a agência para esclarecer sua situação, negociar o escopo, proteger privilégios e evitar admissões acidentais.
Pagar a restituição pode fazer com que o caso desapareça?
Às vezes, a restituição ajuda a resolver casos estaduais com perdas menores, sem condenação, mas não é uma garantia — e, em questões federais, raramente encerra o caso por si só. O momento, as admissões e a origem dos recursos devem ser tratados estrategicamente.
Devo falar com os investigadores da empresa durante uma investigação interna?
Talvez — mas procure aconselhamento jurídico primeiro. O advogado corporativo representa a empresa, não você. Declarações podem ser compartilhadas com o governo. Advertências da Upjohn e considerações sobre defesa conjunta são importantes; um advogado pode estabelecer regras básicas ou aconselhá-lo a não participar.
O que é uma “oferta” e ela é segura?
Uma proffer é uma reunião confidencial com promotores para compartilhar o seu ponto de vista. As proteções são limitadas; eles ainda podem usar suas declarações para investigar ou processar o acusado. Vá apenas com advogado experiente e uma estratégia clara.
Meus dispositivos serão revistados se os agentes aparecerem?
Possivelmente. Mandados para celulares e contas na nuvem são comuns. Não autorize buscas mais amplas, não destrua dados e peça aconselhamento imediatamente. Cadeia de custódia, escopo e particularidade são campos de batalha frequentes.
Qual é a diferença entre acusações de fraude estaduais e federais?
Casos federais (fraude eletrônica/postal/de valores mobiliários) geralmente envolvem perdas maiores, conduta multidistrital ou comunicações interestaduais e possuem diferentes diretrizes de sentença. As acusações no estado de Massachusetts geralmente envolvem incidentes isolados, como reivindicações de seguro ou benefícios. Cada fórum tem seu próprio manual.
Por quanto tempo o governo pode investigar antes de acusar?
Os prazos de prescrição variam (geralmente cinco anos em nível federal; os limites estaduais diferem). A suspensão pode estender os prazos, especialmente em esquemas complexos. Às vezes, um advogado pode evitar acusações ou restringir a teoria.
Posso manter isso civil em vez de criminal?
Às vezes. Enquadrar questões como disputas contratuais, erros contábeis ou falhas de conformidade — aliado à remediação — pode ajudar. Mas, se os agentes já estiverem envolvidos, assuma a exposição criminal e planeje-se adequadamente.
Cooperar sempre reduzirá minha pena?
A cooperação pode ajudar, mas deve ser confiável, útil e oportuna. Há riscos: segurança, consequências comerciais e admissões. O advogado de defesa avaliará alternativas como argumentos de variância, contestações de perdas e estratégias de restituição em primeiro lugar.
As licenças profissionais podem ser salvas?
Muitas vezes, isso faz parte do plano: divulgações antecipadas, termos compatíveis com o conselho em acordos de confissão de culpa e evidências de reabilitação. Coordenar os cronogramas criminais e de licenciamento para que um não prejudique o outro.
Siga os dados e desafie a intenção
Testamos cada elemento: houve alguma declaração falsa? Você se baseou em conselhos de terceiros? Planilhas ou textos foram retirados do contexto? Questionamos o escopo da busca, mandados de busca e perícia digital, e preparamos clientes para o grande júri ou sessões de proposição quando estratégico. Com escritórios em Woburn e Framingham, estamos próximos do tribunal federal de Boston e de tribunais estaduais em todo o estado.